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《中国新闻周刊》得到的一份英国司法文件描述:这6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买,钱志敏是蓝天格锐的所有者和控制人,在中国警方对蓝天格锐进行调查后,钱志敏于2017年7月逃离中国,2017年9月持以张亚迪(Yadi Zhang)为名的护照到了英国。她在英国雇佣一名名叫温俭(Wen Jian)的华人女性协助洗钱。温俭于2021年5月被捕,于2023年受审,后被判洗钱罪名成立。钱志敏一度出逃,2024年4月下旬,英国媒体报道,钱志敏在英国落网并被还押候审。

郑正歌夫妇投资的亚洲bet356体育官网app下载,是蓝天格锐的第七款理财产品,嘉年华加盟计划。根据协议书,该计划的“服务红利”是“投资”的30个月里,每个工作日发放一次红利,红利数额以6个月为时间节点逐步递增,具体是:第1~6月每份100元;第7~12月每份200元;第13~18月每份300元;第19~24月每份400元;第25~30月每份500元。

张莉接触到蓝天格锐是在2016年,那时她还在内蒙古的教育系统工作。她一位在当地检察院退休的朋友,是蓝天格锐在呼和浩特的“网头”。在这位朋友的影响下,她买了一款蓝天格锐的理财产品,嘉年华招商计划,每份6万元,后来,在张莉影响下,她的4位亲戚朋友也各买了一份,共投资30万元亚洲bet356体育官网app下载,至2017年7月蓝天格锐爆雷,每人返利2万多元。

张莉没有再跟着投入。在投资蓝天格锐之前,张莉至少两次到北京参加蓝天格锐的大会,第一次是在2016年五六月份,第二次是在2016年秋。就是在第二次参加的推介大会上,张莉亲眼目睹了坐着轮椅、戴着面纱的“花花”被众人一次又一次地高举。她觉得蓝天格锐像是搞传销,“到后面又出来几款新产品,我就跟大家说,咱们谁都不要再投了”。

蓝天格锐爆雷发生在2017年7月27日。张莉回忆,那天蓝天格锐不再返钱。她询问介绍她投资的那位朋友,被告知是国家有关部门要对蓝天格锐进行内部检查,等检查结束亚洲bet356体育官网app下载,会继续返利。张莉等了一周,仍没有恢复返利。她在一个“投资者”微信群中讨论此事亚洲bet356体育官网app下载,结果被踢出群。2017年12月5日亚洲bet356体育官网app下载,她在内蒙古报警,12月7日,又到蓝天格锐所属地的天津市公安局河东分局春华路派出所报警。

钱志敏早年的经历至今不为外界所知。《中国新闻周刊》了解到, 2013年,她曾涉发生在安徽合肥的一宗传销案亚洲bet356体育官网app下载,彼时钱志敏化名“李霞”,该案涉案人员众多且涉案资金巨大,案发后有人被抓并获刑,而作为操盘者的钱志敏一直在逃。这或可解释在后来操盘蓝天格锐期间,钱志敏为何一直要刻意保持神秘形象,不愿光明正大示人。

一份由合肥市瑶海区人民法院于2014年12月做出的对赵某组织、领导传销活动罪的判决书描述了该传销案的来龙去脉。法院经审理查明,2013年3月下旬,赵某加入钱志敏等人组织的“香港瑞银国际集团有限公司”(以下简称“香港瑞银国际”)传销组织,该组织以“投资山茶油项目”为名,通过网络宣传、现场授课、实地考察等手段吸引他人加入。该组织实行会员制,要求每人缴纳2800元获得加入资格亚洲bet356体育官网app下载,多投不限,以下线人员数量作为计酬或返利依据。

福涌泉粮油公司是钱志敏为吸引“会员”特意找来的合作伙伴。福涌泉粮油公司总经理王某甲作证称,2013年3月初,一个自称是香港瑞银国际李霞的女人来他们公司,指定向公司采购价值70万元的山茶油产品礼盒。经洽谈,双方签订一份合作协议书。按照协议要求,公司在厂区为香港瑞银国际提供了一间办公室。3月底,香港瑞银国际组织一批人来参观,公司发现他们带来的几批人员很杂,不太正规,于是立即停止了参观活动,不再提供厂区办公室。2013年5月亚洲bet356体育官网app下载,福涌泉粮油公司解除了与香港瑞银国际的生产合作协议。

其中一位“投资者”王优雅(化名)回忆,从沈阳去考察的有几百人,车费自付,住宿与吃饭则不花钱。时隔多年,她已不记得比特币矿场是在天津什么方位亚洲bet356体育官网app下载,只记得“那个地方一个仓库又一个仓库,有标语写着天津蓝天格锐比特币仓库,建在一片空地上”。在他们参观时,矿机并没在使用,“团队的头儿讲,是因为我们来,怕有辐射,就拉闸停电了”。直到蓝天格锐爆雷,王优雅才听人讲,当年他们参观的那些矿机不过是一些“破烂东西”,“制造假象,让我们来投资”。

吸引沈阳“投资者”韩星海的,不是比特币挖矿,而是蓝天格瑞的一款生命手环。2015年10月,做过医生的他参加了该产品的上市发布会。据介绍,生命手环内装有芯片,功能之一是通过GPS和北斗双定位,定位方位不超过15米,“从此不再让一个老年人走丢”。如有老人需要帮助,按下手环红键亚洲bet356体育官网app下载,“10分钟内救护车就能到你身边”。

蓝天格锐当时还发布了其他多款产品,据韩星海回忆,有防雾霾的空气清新装置和防疲劳安全带等,其中有一款空气清新装置“大蓝”,“‘花花’说,在人群密集的地方,公司可以无偿安装大蓝,它可以每15分钟把300平方米的空气过滤一遍,包括病毒、烟尘以及其他有毒害物质,通过公司的超算,都能分析出来”。防疲劳安全带则带有芯片,“开车时,一旦疲劳,它通过心率和呼吸脉搏的变化,会自动报警提醒。”韩星海说。

在推介会上,蓝天格锐宣称这些产品是公司自主研发或与其他机构合作研发。在审判任江涛时,钱志敏的助理李某作证称,蓝天格锐推出新的理财产品时会召开产品发布会,一般由钱志敏和任江涛出席并发言。理财产品对应的产品有七种亚洲bet356体育官网app下载,分别是生命环、小蓝防霾净化器、大白电子杀菌器、多多机器人、蓝白桌面空气净化器、净化口罩和大蓝城市空气净化器。这些产品是从上海、深圳以及江浙一带的厂家购买的。

2021年2月,天津市河东区人民法院公开审理了蓝天格锐法人任江涛一案,与任一起受审的还有其助理黄亚芳,黄同时是任的女友。法院经审理查明,2014年6月至2017年8月间,任担任蓝天格锐法人,参与非法吸收公众存款402亿多元;黄参与非法吸收公众存款176亿多元。2021年9月,法院判决任获刑10年,处罚金50万元,黄获刑5年,处罚金25万元。

任江涛供述,其是通过玩网络游戏认识的钱志敏,因其在游戏中完全服从钱志敏的指挥,钱志敏让其担任蓝天格锐法人亚洲bet356体育官网app下载,但实际上只是挂名,具体工作还是听钱志敏的安排。当时口头约定干满三年,钱志敏给其100万元,另外约定每月工资3万元,但实际每月只领1.2万~1.5万元不等,领了一年多就停了,之前约定的100万元也没拿到。

另外,《中国新闻周刊》了解到,公安机关在侦查蓝天格锐案中,发现蓝天格锐总经理吴小龙已外逃,便对其进行网上追逃,吴小龙一度想偷渡出境,没能成功,2017年9月,他在四川南部县被抓获。2021年11月,天津市河东区人民法院一审判决吴小龙犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年六个月,并处罚金50万元。法院经审理查明,2014年8月至2017年7月亚洲bet356体育官网app下载,吴小龙作为蓝天格锐理财产品销售团队负责人,非法吸收公众存款数额逾87亿元。

这不是吴小龙第一次被抓。2016年8月,吴小龙在辽宁凌海市举行蓝天格锐产品推介会时因涉嫌非法集资一度被抓,在钱志敏的授意下亚洲bet356体育官网app下载,蓝天格锐的范某找到时任凌海市自来水公司副书记、副经理的霍健帮忙,霍健再请托时任凌海市公安局经侦大队副大队长张烈,吴小龙被取保候审。在此过程中亚洲bet356体育官网app下载,霍建收受蓝天格锐好处费670万元,张烈收受830万元,霍健、张烈均于2023年获刑。

据专项审计,自2014年8月至2017年7月,蓝天格锐共吸收资金402亿多元,这些钱均由钱志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月,蓝天格锐向128409人返款341亿多元,用于购买珠宝款项9568多万元,用于购买不动产款项9189万多元,用于日常运营支出2.1亿多元,生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元,此外值得关注的是,其中有11.4亿多元被用于购买比特币。

钱志敏如何利用比特币洗钱?据对虚拟数字货币持续关注的北京德恒律师事务所律师刘扬介绍,钱志敏所谓通过比特币洗钱的行为并不复杂。钱志敏是在2017年9月逃至英国,同年9月4日,央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,从那时起,虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。也就是说,钱志敏在案发前可以使用赃款在交易平台直接购买比特币,再加上当时账户实名制等反洗钱手段的缺位,她很容易就实现了携比特币逃至境外。

(撰稿:田晶中)

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    • 符亨绿LV0
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    • 路之仁LV4
      2楼
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    • 钟胜婕LV4
      3楼
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      5楼
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